Publicado el 9 noviembre, 2025 por Mariana Flores
MADRID, ESPAÑA — La justicia española ha dado un paso firme contra la ciberdelincuencia financiera. Un juez del Tribunal Superior de España ha ordenado la detención provisional sin fianza de Álvaro Romillo Castillo, un empresario de criptomonedas conocido en redes como “Cryptospain” o “Luis Crypto”. La decisión se toma en medio de acusaciones de que Romillo orquestó un gigantesco esquema piramidal de $300 millones de dólares.
La orden de detención se emitió tras detectarse recientes transferencias de fondos al extranjero por parte del acusado, lo que aumentó la preocupación de los investigadores de que Romillo pudiera huir antes de su audiencia programada. Agentes de la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil lo arrestaron el 6 de noviembre.
Fraude, Lujo y Conexiones Políticas.
Romillo enfrenta cargos graves, que incluyen fraude, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero. Estos cargos se derivan de su operación del Madeira Invest Club (MIC), una plataforma que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España describió como una “sala de calderas financiera”.
- El Engaño: Supuestamente, el MIC prometía a los inversores un rendimiento anual mínimo del 20% a cambio de fondos que serían invertidos en activos de alto valor como arte virtual, oro, barcos, automóviles y otros artículos de lujo.
- Desvío de Fondos: Las autoridades sospechan que Romillo desvió sistemáticamente el dinero recaudado de los aproximadamente 2,700 inversores afectados para su riqueza y activos personales, canalizando los fondos de manera fraudulenta entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
Durante el interrogatorio, Romillo defendió sus acciones, alegando que tenía la intención de devolver el dinero a las víctimas e incluso afirmó haber reembolsado a muchas en efectivo, si bien no pudo proporcionar evidencia de dichos reembolsos.
Transferencias en el Extranjero y Riesgo de Fuga.
La orden de encarcelamiento inmediato se justificó por el alto riesgo de que Romillo no compareciera. Investigadores, en colaboración con la Agencia Tributaria de España, rastrearon 29 millones de euros ($33.5 millones de dólares) en movimientos de dinero recientes al extranjero vinculados al empresario.
Adicionalmente, Romillo había captado la atención pública recientemente al admitir haber financiado la campaña electoral europea de Luis Pérez, líder del partido político de extrema derecha Se Acabó La Fiesta (SALF).
El testimonio de Romillo fue cuestionado por el juez debido a contradicciones sobre sus posesiones y su estilo de vida, señalando que utilizó su popularidad en redes sociales para dirigir un “negocio fraudulento de recaudación masiva de fondos”. Varios grupos de la acusación particular se han alineado con la petición del fiscal para su encarcelamiento inmediato.
Fuente: News.Bitcoin
