Publicado el 13 noviembre, 2025 por Mariana Flores
El caso $LIBRA, que se convirtió en el escándalo de memecoins más resonante de Argentina, ha escalado a una nueva fase legal. La Justicia Federal ha ordenado el congelamiento de bienes de Hayden Davis, el empresario cripto estadounidense y cofundador del proyecto, junto con otros operadores vinculados a la ruta del dinero.
La decisión judicial marca un avance crucial en la investigación criminal y tiene el claro objetivo de asegurar los activos que podrían ser producto de un presunto delito, impidiendo su transferencia o disposición final.
La Medida Cautelar: Rastreando la Ruta del Cripto-Dinero.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó una medida de “no innovar” sobre los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de Hayden Davis y al menos dos operadores locales que supuestamente actuaron como intermediarios.
La medida responde a una investigación que busca trazar el flujo de fondos que habrían sido retirados de los pools de liquidez de $LIBRA tras su colapso.
- El Vínculo Clave: La investigación se ha centrado en transferencias millonarias realizadas por Davis a ciertos operadores, las cuales se produjeron en fechas clave. Estas transacciones sugieren un mecanismo para convertir los criptoactivos en moneda fiduciaria o local y luego distribuirlos.
- La Trazabilidad On-chain: A diferencia de las finanzas tradicionales, la tecnología blockchain es un aliado de los investigadores. El rastreo on-chain (en la cadena de bloques) ha permitido a los fiscales seguir el movimiento de millones de dólares desde los pools de $LIBRA hasta diversas billeteras y exchanges, proporcionando una hoja de ruta detallada para la justicia.
El Eco Político de una Memecoin.
El caso $LIBRA no solo es un drama de fraude financiero; también tiene profundas implicaciones políticas en Argentina.
La controversia estalló luego de que el propio Presidente Javier Milei publicara una foto con Hayden Davis, refiriéndose a él como un asesor en blockchain e Inteligencia Artificial, un endoso que, según los demandantes, fue utilizado para “bombear” la memecoin antes de la supuesta “huida” de liquidez (rug pull).
Aunque el Presidente borró posteriormente el post y se desvinculó del proyecto, el escándalo provocó la creación de una Comisión Investigadora $LIBRA en el Congreso, que está a punto de presentar su informe final.
La Comisión Investigadora ha finalizado su trabajo tras meses de pesquisa y anunciará sus conclusiones definitivas el próximo 18 de noviembre.
El informe final, que será remitido tanto al Juzgado Federal como a los organismos de control, va mucho más allá de un simple fraude de memecoin. Expone un presunto entramado que toca a la cúpula del poder político y a las fallas institucionales del país.
Las Conclusiones que Sacuden a la Justicia y al Ejecutivo.
Según los trascendidos de las últimas reuniones y la información recolectada por la Comisión, las conclusiones se centran en dos ejes principales: las irregularidades en la trazabilidad de los fondos y la presunta obstrucción institucional.
1. Las Irregularidades Financieras y la Trazabilidad Cripto.
El trabajo de la Comisión, que acumuló un expediente de 10 cuerpos con información de exchanges, organismos públicos y especialistas en blockchain, se centró en probar la conexión entre los operadores de $LIBRA y funcionarios.
- Pagos Millonarios Vía Cripto: La Comisión afirma haber detectado movimientos millonarios de monedas virtuales entre los operadores acusados (Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Julian Peh) y personas cercanas a la órbita presidencial.
- El Acuerdo de Representación: Se sostiene la hipótesis de que existió un acuerdo de representación exclusiva del Estado argentino en temas de blockchain e IA, pactado a cambio de un pago inicial de $300,000 USD, seguido de cuotas mensuales. La trazabilidad on-chain sugiere que estos pagos se habrían efectuado a través de transferencias de criptomonedas, con Novelli recibiendo un monto de alrededor de $30,000 USD, coincidiendo en fechas con el primer pago del acuerdo.
- Ganancias en $KIP: El informe detallaría que operadores vinculados compraron otro token, $KIP, cuando estaba bajo, impulsaron su cotización tras la promoción de la Presidencia, y se retiraron con ganancias estimadas en más de $600 mil USD.
- La Pregunta Sin Respuesta: La Comisión ha enviado un cuestionario al Presidente Javier Milei, cuya pregunta central es: “¿Cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA que publicó en su cuenta de la red social “X”… atento a que la misma no era pública ni accesible previo a ello?” La falta de respuesta es señalada como un factor de sospecha.
2. El Obstáculo Institucional y la Falta de Colaboración.
Una de las conclusiones más duras del informe es la denuncia contra organismos y funcionarios por la negativa a colaborar con la investigación, lo que el Congreso considera un “entorpecimiento” de su labor:
- Denuncias a Jueces y Fiscales: La Comisión ha presentado denuncias formales (incluso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema) contra el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, acusándolos de “mal desempeño e incumplimiento de deberes de funcionario público” por bloquear el acceso a documentación.
- Funcionales Ausentes: Ninguno de los acusados principales o funcionarios citados por la Comisión se presentó a responder las preguntas, lo que obligó a los diputados a apoyarse casi totalmente en el rastreo técnico y documental.
Las Consecuencias Políticas y el Futuro Cripto.
El informe final no tiene carácter vinculante para la justicia, pero su impacto político es enorme.
- Derivación a la Justicia Penal: La Comisión solicitará la remisión de su expediente (10 cuerpos de pruebas) al Juzgado Federal, a la Oficina Anticorrupción y al Consejo de la Magistratura para que se evalúen las responsabilidades institucionales y políticas.
- La Regulación en Juego: Este escándalo obligará al Congreso a tomar medidas sobre el marco regulatorio de las criptomonedas. El caso $LIBRA es un argumento de peso para quienes exigen una supervisión estricta de proyectos que levantan capital rápidamente con un marketing agresivo y promesas vagas.
La presentación del 18 de noviembre será un evento político de alto voltaje, donde el Congreso buscará demostrar su rol de contralor frente a un Ejecutivo que ha defendido la mínima intervención regulatoria. La verdad sobre el dinero digital, ahora, parece pasar por el tamiz de la política.
Lecciones para el Ecosistema Bitcoin y DeFi.
Este desarrollo legal subraya la necesidad crítica de claridad regulatoria y diligencia debida (Due Diligence) en el volátil mundo de los activos digitales, especialmente con proyectos de alto perfil.
El exchange de Bitcoin y los protocolos DeFi sólidos se basan en la transparencia y la descentralización verificable. Las memecoins con promesas de altos retornos y vínculos políticos opacos a menudo representan el lado más turbio y especulativo del sector, donde la protección al consumidor brilla por su ausencia.
El congelamiento de estos bienes es una señal de que la Justicia, incluso frente a activos digitales complejos, está desarrollando los mecanismos para perseguir el fraude y garantizar la eventual restitución a los inversores afectados. La cripto-economía es global y descentralizada, pero las consecuencias legales, como demuestra el caso $LIBRA, siguen siendo muy reales y tangibles.
Fuente: Beincrypto
