Publicado el 7 noviembre, 2025 por Mariana Flores
El conocido investigador on-chain @ZachXBT ha vuelto a encender el escrutinio sobre el condenado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), al cuestionarle públicamente sobre una supuesta transferencia de $40 millones a autoridades chinas que, según afirma, el exejecutivo habría ocultado en sus revelaciones públicas.
Este resurgimiento de las acusaciones se produce mientras los abogados de SBF apelan su condena por fraude de 2023, argumentando que el juicio fue “fundamentalmente injusto”.
La Pregunta Incómoda de ZachXBT.
La controversia se reavivó después de que la cuenta oficial de SBF en X (anteriormente Twitter) publicara una declaración suya comentando sobre la gestión de los deudores de FTX. ZachXBT respondió directamente: “Acláranos el enigma de la transferencia de $40M a las autoridades chinas que ocultaste al público?”
El investigador adjuntó una publicación de 2023 que, a través de análisis on-chain, vinculaba una wallet de FTX a una transacción de $40 millones que se alega fue utilizada para sobornar a funcionarios chinos.
El Supuesto Soborno y el Rastro en la Blockchain.
La acusación de soborno no es nueva; fue un punto clave durante el juicio de SBF en 2023. Los fiscales federales alegaron que Bankman-Fried y sus asociados organizaron el pago multimillonario alrededor de noviembre de 2021 para descongelar cuentas de Alameda Research en China que contenían aproximadamente $1.000 millones en criptoactivos.
- El Objetivo: Las cuentas de Alameda se habían congelado como resultado de una investigación en curso en China. Tras fracasar los métodos legales y el alcance personal, SBF supuestamente “acordó y dirigió un soborno multimillonario” para recuperar el acceso a los fondos.
- El Rastro: El analista on-chain DefiSquared, referenciado por ZachXBT, trazó una transferencia de $40 millones en USDT desde FTX en noviembre de 2021, una transacción inusual que coincidía con la cantidad y el timing de la acusación de soborno.
La Batalla Legal en la Corte de Apelaciones.
Mientras las acusaciones públicas se intensifican, los abogados de SBF se presentaron en un tribunal federal de apelaciones de Nueva York para impugnar su condena por siete cargos criminales.
La abogada principal de SBF, Alexandra Shapiro, argumentó que el juicio fue “fundamentalmente injusto” y sesgado por el juez Lewis Kaplan, alegando que el magistrado “puso repetidamente su pulgar en la balanza para ayudar al gobierno y frustrar a la defensa”. La defensa afirma que el caso se basó en la emoción y no en la evidencia, y que las decisiones de SBF fueron producto del “caos, no de la corrupción”.
El resurgimiento de la polémica de los $40 millones, impulsado por el minucioso trabajo de los investigadores on-chain y la apelación en curso, asegura que el escrutinio público sobre las acciones pasadas de Sam Bankman-Fried se mantendrá en primer plano mientras intenta anular su condena.
Fuente: Cryptopolitan
