Publicado el 20 octubre, 2025 por Mariana Flores
Lun 20 Oct, 2025.
NUEVA YORK, EE. UU. – 14 de octubre de 2025 – Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido han logrado la mayor incautación de activos en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU., al confiscar aproximadamente 127,271 bitcoins (valorados en más de $15,000 millones). Los fondos están vinculados a una gigantesca red criminal transnacional que operaba fraudes de inversión sofisticados, conocidos coloquialmente como estafas de “Engorde para el Sacrificio”.
La operación ha desmantelado una estructura que no solo defraudaba a vÃctimas de todo el mundo con falsas oportunidades de inversión en criptomonedas, sino que dependÃa de centros de estafa en el sudeste asiático gestionados mediante trabajo forzado y violencia.
Liderazgo Criminal y Conspiración Global.
La investigación federal apunta a Chen Zhi, presidente del conglomerado camboyano Prince Holding Group, quien fue acusado por fiscales federales de Brooklyn de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Reino Unido impusieron sanciones a su empresa, declarándola una organización criminal transnacional.
La estafa se basa en un esquema de manipulación psicológica a largo plazo:
- Manipulación: Los criminales establecen relaciones personales o románticas (cebo romántico) con las vÃctimas a través de redes sociales.
- Inversión Fraudulenta: Ganan su confianza y las convencen de invertir grandes sumas de criptomonedas en plataformas de trading falsas.
- Desaparición: Una vez que las vÃctimas han invertido todo su capital, los estafadores cierran las cuentas y desaparecen con el dinero. Solo el año pasado, los ciudadanos estadounidenses perdieron al menos $10,000 millones en fraudes originados en el sudeste asiático con este modus operandi.
El Lado Oscuro: Trabajo Forzado y Tortura.
El elemento más perturbador de esta red es que los fraudes eran ejecutados por vÃctimas de trata de personas a gran escala. Las autoridades revelaron que Prince Holding Group operaba al menos diez campos de trabajo forzado en Camboya.
Miles de migrantes eran atraÃdos con promesas de empleos bien pagados, solo para ser retenidos, esclavizados y obligados a trabajar en estos centros, utilizando miles de perfiles falsos para engañar a otras vÃctimas. Los documentos judiciales citan casos de agresiones fÃsicas y coacción para “motivar” a los trabajadores a aumentar su eficiencia en el fraude.
Lujos Excéntricos Pagados con Bitcoin Robado.
Los más de $15,000 millones incautados, en su mayorÃa en Bitcoin, eran el motor de un extravagante estilo de vida para Chen Zhi y sus asociados. Los fondos eran blanqueados y utilizados para adquirir:
- Yates y aviones privados.
- Propiedades de lujo.
- Obras de arte raras, incluyendo una pintura de Picasso.
Esta incautación representa una victoria clave para las agencias de aplicación de la ley, demostrando la capacidad de rastrear y confiscar grandes volúmenes de criptomonedas vinculadas al crimen transnacional, con la esperanza de que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación de las vÃctimas.
Fuente: Eleconomista
