Publicado el 12 octubre, 2025 por Mariana Flores
Lun 13 Oct, 2025.
El ecosistema de las criptomonedas se ha visto sacudido por una explosiva investigación on-chain que supuestamente conecta a una misteriosa “ballena” (inversor con grandes cantidades de criptoactivos) de la plataforma de derivados Hyperliquid con Garrett Jin, el ex director ejecutivo de la extinta casa de cambio BitForex.
La investigación, llevada a cabo por el analista on-chain “Eye”, sugiere que el individuo detrás de una de las billeteras de Bitcoin más grandes y activas de la plataforma es la misma persona que dirigió BitForex antes de su polémico colapso.
Los vínculos on-chain
La clave de la investigación radica en la vinculación del wallet principal de la “ballena” en Hyperliquid, identificado como ereignis.eth, con otra dirección garrettjin.eth. Esta última, supuestamente, enlaza directamente con la cuenta verificada de Garrett Jin en X (anteriormente Twitter).
Según el informe, el wallet en cuestión controla más de 100.000 BTC y ha sido el actor principal detrás de operaciones de gran escala en Hyperliquid/Hyperunit, incluyendo:
- Una venta masiva de más de $4.23 mil millones en BTC para adquirir Ethereum (ETH).
- Una orden masiva de venta en corto (short) de Bitcoin valorada en $735 millones.
Además, la actividad de la billetera mostró coincidencias con transacciones que se remontan a direcciones relacionadas con BitForex y transferencias a exchanges con los que Jin tuvo vínculos previos, como Huobi (HTX).
El pasado turbulento de BitForex
Garrett Jin fue CEO de BitForex entre 2017 y 2020. La casa de cambio, que operaba desde Hong Kong, estuvo envuelta en acusaciones de fraude, falsificación de volúmenes de trading y, el año pasado, sufrió la pérdida de $57 millones de sus hot wallets antes de detener los retiros y cerrar abruptamente, dejando a numerosos usuarios con millones de dólares sin recuperar.
Tras el colapso de BitForex, Jin fundó y participó en varias empresas (WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee, GroupFi) que en su mayoría han quedado inactivas. En 2024, lanzó XHash.com, una plataforma de staking de Ethereum institucional, que ahora los investigadores sugieren pudo haber sido utilizada para gestionar fondos cuestionables.
Escepticismo en la comunidad cripto
A pesar de las detalladas evidencias on-chain, la comunidad cripto se mantiene dividida sobre la validez de la investigación.
Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, expresó su duda sobre la exactitud de los datos, mientras que otros analistas, como Quinton François, señalaron que la conexión mediante nombres ENS que enlazan directamente a un handle verificado de X “parece demasiado simple para ser verdad” en un contexto de operaciones tan sensibles.
Mientras la plataforma Hyperliquid no ha emitido comentarios, la atención de la comunidad se centra en la figura de Garrett Jin, quien, tras las acusaciones, eliminó la mención a XHash de su perfil de redes sociales. La investigación pone de relieve, una vez más, el complejo desafío de rastrear y regular las grandes fortunas en el espacio descentralizado de las finanzas.
Fuente: Cryptopolitan
